국세청, 캄보디아 ‘프린스 그룹’ 국내 연락사무소 세무조사 착수

프린스, 국내 발생 사업 소득 무신고

후이원, 환전 거래 명세 추적조사

캄보디아 프놈펜에 있는 범죄단지 ⓒ연합뉴스

국세청(청장 임광현)은 최근 발생한 캄보디아 ‘스캠’ 범죄 배후로 알려진 프린스 그룹과 후이원 그룹 관련 국내 업체에 대해 세무조사를 착수한다.

국세청은 3일 “캄보디아 법인 국내 거점은 물론 이를 통해 부당 이익을 취득한 국내 관련인 탈세 혐의까지 철저히 조사한다는 계획”이라고 밝혔다.

구체적으로 국세청은 캄보디아 범죄 조직 배후로 지목된 ‘프린스 그룹’의 국내 연락사무소 개설 의혹과 관련해 사업 소득 탈루 혐의에 대해 조사에 나설 계획이다.

국세청에 따르면 프린스 그룹 국내 연락사무소로 알려진 외국 법인 A 업체는 서울 핵심 상업지에 해외 부동산 투자 컨설팅 업체를 설립하고, 영업직 임직원을 채용해 국내 사업을 영위했다.

이들은 단순 연락사무소로 위장해 국내 발생 사업 소득과 영업직 임직원에 대한 근로소득 원천세를 신고하지 않았다.

그런데 A 업체는 국내 투자자로부터 인당 수천만원에서 수억원에 달하는 자금을 모아 국외 송금했다.

국세청은 국내 투자자들이 실제 부동산 취득 내역이 확인되지 않는다는 점을 근거로 A 업체가 해외 부동산 투자로 가장해 피싱 범죄수익을 국외로 유출했을 가능성을 높게 보고 있다.

국세청은 A 업체에서 보수를 받은 임직원을 조사하는 한편, 범죄 연관성이 확인되는 경우 국외 유출된 범죄수익을 환수할 수 있도록 공조한다는 방침이다.

A 업체와 함께 ‘후이원 그룹’ 국내 환전소로 알려진 B 업체에 대한 조사도 진행한다.

국세청에 따르면 내국인 C 씨는 후이원 그룹과 관련된 것으로 알려진 환전소 B 업체를 운영하면서 환전실적을 축소 신고하는 수법으로 소득을 줄여 신고한 혐의를 받고 있다.

C 씨는 환전소 운영과 소규모 인적용역 소득 외 별다른 수입원이 없는 인물이다. C 씨는 최근 5년간 환전소 운영 관련해 매년 결손으로 신고했으나, 실제 소비지출액은 수억원에 달한다.

특히 C 씨는 환전소를 인수한 후 여러 차례 국외로 출입하는 등 사업 활동 내용이 후이원 그룹과 밀접한 관련성이 있다는 게 국세청 판단이다.

국세청은 환전수수료 수입 탈루 혐의에 대한 조사와 함께 환전거래 내역 추적조사를 통해 불법 자금 세탁 등 범죄 관련성에 대해 철저하게 검증할 예정이다.

국세청은 “캄보디아 법인의 국내 거점은 물론 이를 통해 부당한 이익을 취한 국내 관련인의 탈세 혐의까지 철저히 조사하고, 범죄수익이 환수될 수 있도록 관계 기관과 긴밀하게 공조할 것”이라고 말했다.