"불공정 거래 상시 모니터링"…금융당국, 가상자산 시세조종 일당 고발

금융위 19차 정례회의 안건 의결

금융위원회 및 금융감독원 로고(자료사진) ⓒ연합뉴스

금융당국은 5일 수백억원을 동원해 가상자산 시세를 조종하고 수익을 올린 혐의를 받는 이들이 수사기관에 고발한다고 밝혔다.

금융위원회는 이날 제19차 정례회의에서 2건의 가상자산 시세조종 행위 혐의에 관련된 이들을 수사기관에 고발하는 안건을 의결했다고 전했다.

첫 번째 유형은 대규모 자금을 보유한 혐의자가 가상자산을 선매수하고 목표가격에 매도주문을 미리 제출한 이후 목표가격까지 인위적으로 가격을 상승시키는 방식으로 시세조종이 이뤄졌다. 이는 금융감독원이 가상자산시장을 모니터링하는 과정에서 인지해 적발한 사건이다.

두 번째 유형은 다수인이 다수 종목에서 시세조종에 나선 사건이었다. 1인이 시세조종 대상 종목을 선정 및 공지하면, 다른 혐의자들은 거래가 활발한 것처럼 보이도록 고가 매수 주문(API) 통해 매매를 반복했다. API가 작동되는 중에도 직접 고가매수 주문을 반복 제출하는 등 가격을 상승시키기 위해 역할을 분담하는 방식으로 시세조종을 벌였다.

금융위는 "유동성이 낮은 가상자산의 가격이 특별한 이유 없이 상승하거나 거래량이 증가하는 경우에는 갑자기 가격이 급락할 수 있으므로 유의해야 한다"고 강조했다.

금융위와 금감원은 가상자산시장 불공정 거래를 상시 모니터링하고 있으며, 의심 거래를 발견하는 즉시 조사에 착수해 조치하고 있다.

아울러 가상자산거래소와 협력해 주문 제출부터 이상거래 적출, 심리 등 모든 단계에서 모니터링을 강화하고 있다.