보난자팩토리, 국내 첫 가상자산 범죄·자금세탁 보고서 발간

국내 가상자산 범죄 환경을 구조적으로 분석한 첫 종합 보고서

보난자팩토리 로고 ⓒ보난자팩토리

블록체인·핀테크 기업 보난자팩토리는 '2025 가상자산 범죄 및 자금세탁 보고서'를 발간했다고 20일 밝혔다. 보고서는 자사 AML(자금세탁방지) 솔루션 'TranSight(트랜사이트)' 공식 웹사이트와 미디어 채널 Saferblock에서 무료로 열람 및 다운로드할 수 있다.

이번 보고서는 한국의 가상자산 범죄 환경과 자금세탁 리스크를 중심으로 분석한 국내 최초의 종합 보고서다. 온체인·오프체인 데이터를 기반으로 실제 국내 사례를 구조화해 정리했다.

보고서는 ▲글로벌 가상자산 범죄 구조 변화 ▲한국의 범죄 환경 특수성 ▲캄보디아 등 동남아 자금세탁 허브 형성 ▲향후 제도 및 기술 대응 방안 등을 다뤘다. 특히 불법 OTC, 브로커 네트워크, 실명계정과 은행계좌 동시 양도 등이 이루어지는 국내 '코인장' 시장을 주요 이슈로 다뤘다.

보난자팩토리는 이번 보고서를 원화 스테이블코인, STO(증권형토큰) 등 On-Chain 금융 시대에 참고할 기준 문서로 기획했다고 밝혔다. 또한 자금세탁 대응을 개별 추적이 아닌 구조적 인프라 통제 관점에서 접근해야 한다는 인식을 담았다.

보난자팩토리 관계자는 "가상자산은 더 이상 일부 투자자의 문제가 아니라 국가 금융 질서와 민생 범죄 전반과 직결된 영역"이라며 "이번 보고서는 정책 당국을 비롯하여 금융기관, 수사기관 등 각종 산업 전반에서 일어나는 가상자산 활용 범죄를 예방하기 위한 자료로 활용되길 기대한다"고 밝혔다.